旺成科技(830896):第五届董事会第五次会议决议
重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 10日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 30日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事吴银华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司2025年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.1审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-042）； 2.2审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-043）； 2.3审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-044）； 2.4审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-045）； 2.5审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）； 2.6审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-047）； 2.7审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）； 2.8审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-049）； 2.9审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）； 2.10审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-051）； 2.11审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）； 2.12审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-053）； 2.13审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-054）； 2.14审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）； 2.15审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-056）； 2.16审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-057）； 2.17审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-058）； 2.18审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-059）； 2.19审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-060）； 2.20审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-061）； 2.21审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-062）； 2.22审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）； 2.23审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 7月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-064）； 2.24审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-065）； 2.25审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-066）； 2.26审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-067）； 2.27审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-068）； 2.28审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-069）； 2.29审议《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司2025 年7月14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《重庆市旺成科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-070）。 2.议案表决结果（含子议案逐项表决）：均同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.1、2.2、2.3、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、2.10、2.11、2.12、2.13、2.15、2.16、2.18、2.27、2.28需提交股东会审议， 其余子议案无需提交股东会审议。） （三）审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2025年 7月 14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-071）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 14日 中财网
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