海辰药业(300584):第五届董事会第一次会议决议
南京海辰药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十五条之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2025年7月15日以口头方式通知全体董事、高级管理人员召开。 2、本次董事会于2025年7月15日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。 4、本次董事会由曹于平先生主持，公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司职工代表大会及2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会，第五届董事会由7名董事组成。经全体董事审议，同意选举曹于平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》 根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任曹于平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任冯明声先生、岳伟彪先生、王立先生、刘光耀先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经全体董事审议，同意聘任陈建仁先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经全体董事审议，同意聘任王立先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 经全体董事审议，同意聘任刘义卉女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经全体董事审议，同意聘任张飞华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议； 特此公告。 南京海辰药业股份有限公司董事会 2025年7月15日 中财网
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