中核科技(000777):2025年第三次临时股东大会决议
2025年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月15日（星期二） 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日9:15至2025年7月15日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计516人，代表股份106,895,995股，占公司有表决权股份总数的27.8798%。其中，现场出席股东大会的股东及代表2人，代表股份104,469,179股，占公司总股份的27.2468%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东514人，代表股份2,426,816股，占公司有表决权股份总数的0.6329%。 7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况： 本次股东大会审议的事项： 1.关于《修订<公司章程>》的议案； 2.关于《修订<股东会议事规则>》的议案； 3.关于《修订<董事会议事规则>》的议案； 4.关于《董事会换届选举非独立董事》的议案； 5.关于《董事会换届选举独立董事》的议案。 议案相关内容，详见公司于 2025年 6月 26日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-040）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下： 1.审议公司关于《修订<公司章程>》的议案； 同意106,800,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106%； 反对63,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%； 弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况： 同意2,331,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0625%； 反对63,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6065%； 弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3310%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 2.审议公司关于《修订<股东会议事规则>》的议案； 同意105,715,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8960%； 反对1,139,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0660%； 弃权40,580股（其中，因未投票默认弃权3,480股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况： 同意1,246,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3727%； 反对1,139,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9551%； 弃权40,580股（其中，因未投票默认弃权3,480股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6722%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 3.审议公司关于《修订<董事会议事规则>》的议案； 同意105,714,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8945%； 反对1,140,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0668%； 弃权41,380股（其中，因未投票默认弃权3,480股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况： 同意1,245,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3068%； 反对1,140,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9881%； 弃权41,380股（其中，因未投票默认弃权3,480股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7051%。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 4.审议公司关于《董事会换届选举非独立董事》的议案； 本议案以累积投票方式选举马瀛先生、龙云飞先生、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 具体表决情况如下： 4.01 选举马瀛先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：得票数为105,580,468票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7693%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,111,289票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.7921%。 表决结果：马瀛先生当选公司第九届董事会非独立董事。 4.02 选举龙云飞先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：得票数为105,568,723票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7584%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,099,544票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3081%。 表决结果：龙云飞先生当选公司第九届董事会非独立董事。 4.03 选举武汉璟先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：得票数为105,573,655票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7630%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,104,476票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.5113%。 表决结果：武汉璟先生当选公司第九届董事会非独立董事。 4.04 选举姜宏先生为第九届董事会非独立董事 表决情况：得票数为105,568,781票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7584%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,099,602票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3105%。 表决结果：姜宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。 4.05 选举陈铁军女士为第九届董事会非独立董事 表决情况：得票数为105,569,471票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7591%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,100,292票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3389%。 表决结果：陈铁军女士当选公司第九届董事会非独立董事。 5.审议公司关于《董事会换届选举独立董事》的议案； 本议案以累积投票方式选举杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生为公司第九届董事会独立董事，在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 具体表决情况如下： 5.01 选举杨相宁先生为第九届董事会独立董事 表决情况：得票数为105,577,234票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7663%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,108,055票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.6588%。 表决结果：杨相宁先生当选公司第九届董事会独立董事。 5.02 选举周邵萍女士为第九届董事会独立董事 表决情况：得票数为105,570,666票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7602%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,101,487票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3882%。 表决结果：周邵萍女士当选公司第九届董事会独立董事。 5.03 选举鞠铭先生为第九届董事会独立董事 表决情况：得票数为105,570,723票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.7602%。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为1,101,544票，得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例为45.3905%。 表决结果：鞠铭先生当选公司第九届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所 2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹 3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。 四、备查文件： 1．公司2025年第三次临时股东大会决议； 2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二五年七月十五日 中财网
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