乐惠国际(603076):公司第四届董事会第六次会议决议
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第四届董事会第六次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年7月16日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 9 0 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权， 票回避。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《股东会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （五）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《募集资金使用管理制度》进www.sse.com.cn 行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（ ） 的《募集资金使用管理制度》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 全体董事认为修订后的《信息披露管理制度》，更有利于加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （七）审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构的公告》（公告编号2025-041）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 （八）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、备查附件 《公司第四届董事会第六次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2025年7月17日 中财网
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