北方导航(600435):北方导航第八届董事会第五次会议决议
北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第五次 于2025年7月11日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于2025年7月16日下午15：00以通讯表决的方式召 开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事 人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限 公司土地房产由政府收储的议案》。9票赞成，占有效表决权 总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。 鉴于衡阳光电目前建筑、设施等基本能满足科研生产需 求，且尚有可建设的土地，同意衡阳光电将搬迁前老厂区的 闲置土地及房产由衡阳市土地储备中心进行收储。 详情请见2025年7月17日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 的《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由 政府收储的公告》。 二、审议通过《2025年“提质增效重回报”专项行动方 案半年度实施情况评估报告的议案》。9票赞成，占有效表 决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。 详情请见2025年7月17日刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《北方导航2025年“提质增效 重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2025年7月17日 中财网
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