泰豪科技(600590):第九届董事会第五次会议决议

时间：2025年07月16日 18:11:32 中财网

原标题:泰豪科技:第九届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-047
泰豪科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年7月11日以邮件方式发出，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。

公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
同意修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）告》（公告编号：临2025-049）。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
同意监事会职权改由董事会审计委员会行使，并将原有的《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》合并，修订形成新的《董事会审计委员会工作细则》。原有的《董事会审计委员会年报工作规程》自新的《董事会审计委员会工作细则》修订生效之日起废止。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

五、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
同意修订《总裁工作细则》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则>的议案》；
鉴于公司后续将不再设置监事会，同意原制度名称“董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”调整为“董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”，以及修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

七、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
同意修订《信息披露制度》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

八、审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》；
同意《内部审计工作制度》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部审计工作制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；同意《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。

十、审议通过《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》；
公司向中国进出口银行江西省分行申请的人民币48,400万元贷款于近期到期，为满足公司资金需求，公司拟以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西省分行申请续贷。本次续贷金额不超过人民币48,400万元，贷款期限为2年，抵押物抵押期限至上述贷款债务全部偿还完毕止，具体以双方签订的合同约定为准。

抵押物清单如下：

序号	所有权人	资产名称	坐落地	面积	产权证编号	评估值 （万元）
1	江西泰豪物业 管理有限公司	807号综 合楼	高新开发区火炬大 街807号综合楼	7880.1 ㎡	赣（2020）南昌 市不动产权第	2,064.58
					0154338号
2	江西泰豪物业 管理有限公司	807号商 务楼	高新开发区火炬大 街807号商务楼	9552.61 ㎡	赣（2020）南昌 市不动产权第 0153542号	2,712.94
3	泰豪科技股份 有限公司	军工大厦 房屋	高新大道泰豪工业 园军工大厦	14535.13 ㎡	洪房权证高字第 0640号	3,488.43
4	江西泰豪信息 系统集成服务 有限公司	泰豪创业 大厦	高新区火炬大街 125号	7008㎡	赣（2020）南昌 市不动产权第 0119110号	4,260.86
5	泰豪科技股份 有限公司	小兰工业 园厂房	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 8栋（电力电气车 间）	14052.57 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081179号	13,830.80
6	泰豪科技股份 有限公司	小兰工业 园电力电 气厂房	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 8栋
7	泰豪科技股份 有限公司	小兰宿舍	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 1栋	1990.97 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081172
8	泰豪科技股份 有限公司	小兰宿舍	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 2栋	1990.97 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081173
9	泰豪科技股份 有限公司	小兰食堂	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 4栋	1577.42 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081175
10	泰豪科技股份 有限公司	1#办公楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号7栋	14637.9 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081178
11	泰豪科技股份 有限公司	小兰3期 厂房	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 5栋	13069.67 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081176
12	泰豪科技股份 有限公司	小兰电器 厂房	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 3栋	6232.94 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081174
13	泰豪科技股份 有限公司	小兰4#厂 房	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 6栋	13069.67 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00081177
14	泰豪科技股份 有限公司	土地	汇仁大道以南新科 路东A地块	134356㎡	南国用2006第 0412号
15	泰豪科技股份 有限公司	2#员工食 堂	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号19栋	7266.69 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211196	27,124.59
16	泰豪科技股份 有限公司	8#员工宿 舍	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号22栋	6762.84 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211199
17	泰豪科技股份 有限公司	9#员工宿 舍	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号21栋	6762.84 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211198
18	泰豪科技股份 有限公司	10#员工 宿舍	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号20栋	6762.84 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211197
19	泰豪科技股份 有限公司	18#办公 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号18栋	4316.79 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211195
20	泰豪科技股份 有限公司	15#实训 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号15栋	3179.22 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211192
21	泰豪科技股份 有限公司	16#实训 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号16栋	3179.22 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211193
22	泰豪科技股份 有限公司	17#实训 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号17栋	3178.74 ㎡	南房权证莲塘 镇字第00211194
23	泰豪科技股份 有限公司	9#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号9栋	2938.12 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211186
24	泰豪科技股份 有限公司	10#研发 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号10栋	2734.34 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211187
25	泰豪科技股份 有限公司	3#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号3栋	3328.4㎡	南房权证莲塘镇 字第00211180
26	泰豪科技股份 有限公司	6#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号6栋	3324.80 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211183
27	泰豪科技股份 有限公司	2#办公楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号2栋	3130.98 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211179
28	泰豪科技股份 有限公司	7#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号7栋	1972.62 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211184
29	泰豪科技股份 有限公司	8#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号8栋	1972.94 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211185
30	泰豪科技股份 有限公司	4#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266	2183.34 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211181
			号4栋
31	泰豪科技股份 有限公司	5#研发楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号5栋	2183.34 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211182
32	泰豪科技股份 有限公司	14#工程 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号14栋	1594.7㎡	南房权证莲塘镇 字第00211191
33	泰豪科技股份 有限公司	11#工程 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号11栋	1594.7㎡	南房权证莲塘镇 字第00211188
34	泰豪科技股份 有限公司	13#工程 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号13栋	1597.28 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211190
35	泰豪科技股份 有限公司	12#工程 楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号12栋	1597.28 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211189
36	泰豪科技股份 有限公司	小兰二期 厂房	南昌小蓝经济开发 区汇仁大道266号 1栋	4283.1㎡	南房权证莲塘镇 字第00021178
37	泰豪科技股份 有限公司	小蓝工业 园5号楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号23栋	6762.84 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211200
38	泰豪科技股份 有限公司	小蓝工业 园6号楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号24栋	6537.27 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211201
39	泰豪科技股份 有限公司	小蓝工业 园7号楼	南昌县小蓝经济开 发区汇仁大道266 号25栋	6762.84 ㎡	南房权证莲塘镇 字第00211202
40	泰豪科技股份 有限公司	小兰创意 590园区 土地	汇仁大道以南新科 路东B地块	128757㎡	南国用2006第 0413号
41	江西清华泰豪 三波电机有限 公司	军工电机 厂房	高新区高新大道泰 豪工业园	11007.21 ㎡	洪房权证高字第 1098号	4,210.09
42	江西清华泰豪 三波电机有限 公司	1号厂房	高新区高新大道泰 豪工业园	4103.22 ㎡	洪房权证高字第 1099号
43	江西清华泰豪 三波电机有限 公司	2号厂房	高新区高新大道泰 豪工业园	4103.22 ㎡	洪房权证高字第 1100号
44	江西清华泰豪 三波电机有限 公司	厂房土地	高新三路以东，创 业路以北	31773.97 ㎡	高新国用（2008） 第1-005号
45	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	1#厂房	蒸湘区芙蓉路46 号1#厂房101	24280.08 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08268515	9,602.62
46	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	2#厂房	蒸湘区芙蓉路46 号2#厂房102	10043.28 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08268516
47	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	办公大楼	蒸湘区芙蓉路46 号通信大厦01层 等	11362.13 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08268514
48	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	土地使用 权	衡阳市高新技术产 业开发区芙蓉路46 号	64214.7 ㎡	衡国用（2013A） 第08-63980号
49	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	3#厂房	蒸湘区芙蓉路35 号	19392.48 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220535号	8,009.98
50	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	4#厂房	蒸湘区芙蓉路35 号	13249.25 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220537号
51	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	1#宿舍	蒸湘区芙蓉路35 号	2443.41 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220550号
52	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	2#宿舍	蒸湘区芙蓉路35 号	2443.41 ㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220534号
53	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	门卫室	蒸湘区芙蓉路35 号	28.88㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220539号
54	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	门卫室	蒸湘区芙蓉路35 号	28.88㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220546号
55	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	门卫室	蒸湘区芙蓉路35 号	33.03㎡	衡房权证蒸湘区 字第08220548号
56	衡阳泰豪通信 车辆有限公司	土地使用 权	衡阳市高新技术产 业开发区60号街 区02号地块	50643.2 ㎡	衡国用（2011A） 第08-41777号
57	北京泰豪电力 科技有限公司	同方大楼	海淀区王庄路1号 院2号楼8层	1814.88 ㎡	京（2020）海不 动产权第 0026143号	5,571.68
58	江西泰豪信息 系统集成服务 有限公司	泰豪信息 大厦	高新区高新大道泰 豪工业园	10609.6 ㎡	赣(2020)南昌市 不动产权第 0181251号	2,546.30
合计	83,422.87

本次抵押贷款是为满足公司正常经营中对流动资金的需要，资产抵押的担保对象为公司自身，风险自主可控，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

本次抵押贷款尚未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层及具体经办人员办理与本次抵押贷款相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产抵押登记等。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
同意于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-050）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月17日