中国化学(601117):中国化学第五届董事会第二十八次会议决议
中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次董事会。 ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第五届董事会第二十八次会议通知于2025年7月11日发出，会 议于2025年7月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长莫鼎革先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任邓兆敬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期 相同。邓兆敬先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》； 同意补选邓兆敬先生为公司非独立董事候选人，提交股东会 审议。 表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》； 同意将上述第（二）项议案提交公司2025年第一次临时股 东会审议。 表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。 中国化学工程股份有限公司 二〇二五年七月十七日 附：邓兆敬先生简历 邓兆敬先生简历 邓兆敬，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生， 正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工 程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份 有限公司党委副书记、副总经理。历任中国天辰工程有限公司上 海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总 经理、总工程师，中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经 理，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长、中化学科学技 术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。2019 年5月任中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理。2024 年5月任中国化学工程集团有限公司党委常委，2024年6月任 中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理，2025年6月 任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国 化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。 中财网
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