安恒信息(688023):2025年第四次临时股东大会决议
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时间：2025年07月16日 18:45:34 中财网 |
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原标题:
安恒信息:2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688023 证券简称：
安恒信息 公告编号：2025-052
杭州
安恒信息技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月16日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 |
| 普通股股东人数 | 150 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,682,775 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,682,775 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 33.1613 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.1613 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州
安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,433,893 | 99.2611 | 178,549 | 0.5300 | 70,333 | 0.2089 |
2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
2.01议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,418,235 | 99.2146 | 190,927 | 0.5668 | 73,613 | 0.2186 |
2.02议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,473,181 | 99.3777 | 178,877 | 0.5310 | 30,717 | 0.0913 |
2.03议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,935,555 | 97.7815 | 716,503 | 2.1272 | 30,717 | 0.0913 |
2.04议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,929,075 | 97.7623 | 722,983 | 2.1464 | 30,717 | 0.0913 |
3、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案
3.01议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 32,906,798 | 97.6962 | 745,260 | 2.2125 | 30,717 | 0.0913 |
3.02议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,359,670 | 99.0407 | 192,501 | 0.5715 | 130,604 | 0.3878 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于增补独立
董事的议案 | 12,99
4,710 | 98.1207 | 178,5
49 | 1.3481 | 70,33
3 | 0.5312 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、何梦琪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
杭州
安恒信息技术股份有限公司董事会
2025年7月17日
中财网
