福立旺(688678):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年07月16日 19:01:13 中财网

原标题:福立旺:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-053
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月16日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	155
普通股股东人数	155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,585,222
普通股股东所持有表决权数量	113,585,222
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	43.8097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8097

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,466,194	99.8952	26,150	0.0230	92,878	0.0818

2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,483,794	99.9107	11,145	0.0098	90,283	0.0795

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,483,794	99.9107	11,145	0.0098	90,283	0.0795

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,459,388	99.8892	30,436	0.0267	95,398	0.0841

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,477,979	99.9055	11,845	0.0104	95,398	0.0841

2.05、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,479,779	99.9071	11,845	0.0104	93,598	0.0825

2.06、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	113,480,479	99.9077	10,145	0.0089	94,598	0.0834

（二）累积投票议案表决情况
3.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《选举许惠钧先生 为公司第四届董 事会非独立董事 候选人》	112,929,168	99.4224	是
3.02	《选举洪水锦女士 为公司第四届董 事会非独立董事 候选人》	112,918,670	99.4131	是
3.03	《选举许雅筑女士 为公司第四届董 事会非独立董事 候选人》	112,928,668	99.4219	是

4.00、《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 （%）	是否当选
4.01	《选举刘琼先生为 公司第四届董事 会独立董事候选 人》	112,918,667	99.4131	是
4.02	《选举郭龙华先生 为公司第四届董 事会独立董事候 选人》	112,918,667	99.4131	是
4.03	《选举张征轶女士 为公司第四届董 事会独立董事候 选人》	112,918,667	99.4131	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	《选举许惠钧先 生为公司第四 届董事会非独 立董事候选人》	9,168 ,761	93.322 4
3.02	《选举洪水锦女 士为公司第四 届董事会非独 立董事候选人》	9,158 ,263	93.215 6
3.03	《选举许雅筑女 士为公司第四 届董事会非独 立董事候选人》	9,168 ,261	93.317 3
4.01	《选举刘琼先生 为公司第四届 董事会独立董 事候选人》	9,158 ,260	93.215 5
4.02	《选举郭龙华先 生为公司第四 届董事会独立 董事候选人》	9,158 ,260	93.215 5
4.03	《选举张征轶女 士为公司第四 届董事会独立 董事候选人》	9,158 ,260	93.215 5

（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会议案3和议案4已对中小投资者进行了单独计票。

3. 3 4
本次股东大会议案 和议案 经审议通过，许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士当选为公司第四届董事会非独立董事，刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士当选为公司第四届董事会独立董事。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所
律师：邵婷婷、张雪洁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2025年7月17日