康农种业(837403):2025年第二次临时股东会决议
湖北康农种业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 14日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 56,883,510股，占公司有表决权股份总数的 57.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数4,732,000股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》 同意股数 56,883,510股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举非独立董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 （二）律师姓名：查雪松、李鑫慧 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《湖北康农种业股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2025年 7月 16日 中财网
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