中核科技(000777):第九届董事会第一次会议决议
中核苏阀科技实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月25日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年7月16日在公司会议室以现场+视频会议形式召开。 会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、审议并通过了关于《选举董事长》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 董事会选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。 二、审议并通过了关于《选举专门委员会成员》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 董事会选举出的各专门委员会成员如下： 1.战略与ESG委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞 2.审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉 3.提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军 4.薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。 三、审议并通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 聘任高级管理人员具体情况如下： 1.龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）； 2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理； 3.龙云飞先生为公司总工程师； 4.匡小兰女士为公司总会计师； 5.匡小兰女士为公司总法律顾问。 本议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总会计师人选已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。 上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。 四、审议并通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 根据董事会提名，聘任匡小兰女士为公司第九届董事会秘书，聘任张倩倩女士为公司第九届董事会证券事务代表。本议案中董事会秘书、证券事务代表人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过。 上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至第九届董事会届满。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。 五、审议并通过了关于《修订<合规管理办法>》的议案； 经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 《合规管理办法》修订稿已经第九届董事会审计委员会2025年第1次会议审核通过。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二〇二五年七月十六日 中财网
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