金健米业(600127):金健米业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
金健米业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年7月17日 （二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常 德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况：
会主持情况等： 本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席 本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案； 审议结果：通过 表决情况：
2、关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。
1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，获得了出席股东会的 股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过； 2、本次股东会审议的议案2为普通议案，获得了出席股东会的股东 或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所 律师：廖青云、梁爽 2、律师见证结论意见： 本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程 序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2025年7月18日 中财网
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