金健米业(600127):湖南启元律师事务所关于金健米业2025年第二次临时股东会的法律意见书
HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393? 世??球金融中心63层 410007 Tel (0731) 8295 3778 ? Fax?(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师?务所 关于金健米业股份有限公? 2025年第?次临时股东会的 法律意见书 致?金健米业股份有限公? 湖南启元律师?务所?以?简称“本所”?受金健米业股份有限公??以?简称“公?”?委托，对公?2025年第?次临时股东会?以?简称“本次股东会”?进行?场见证，并?据?中华人民共和国公?法??以?简称“?公?法?”????市公?股东会规则??以?简称“?股东会规则?”?等中国?行法律?法规?规章和规?性文件以及?金健米业股份有限公?章程??以?简称“?公?章程?”?的相关规定，出?本法律意见书? 为出?本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业公认的业务标准?道德规?和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了?场见证，并?查和验证了公?提供的?本次股东会有关的文件?资料和?实? 本所出?本法律意见书是基于公?向本所保证?公?已向本所提供了为出?本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的?实和资料均已向本所披露?公?向本所提供的所有资料和信息均真实?准确?完整，??在任何虚假记载?误导性陈述或重大遗漏，所有资料?的签?和/或印章均是真实?有效的，有关副本或复印件?正本或原件一致? 本法律意见书仅?据?股东会规则?的要求对本次股东会的召集和召开程序?召集人和出席人员的资格?表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并?对本次股东会所审议的议案内容及?所述?实或数据的真实性?准确性?完整性或合法性?有效性发表意见? 本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公?按照有关规定将本法律意见书?本次股东会?他文件一并公告?未?本所书面同意，本法律意见书?得用于?他任何目的或用途? 一?召集和召开程序 1? 2025? 6? 30日，公?第九届董?会第四十次会议审议通过?关于召 2025 开公? ?第?次临时股东会的议案?，决定召开本次股东会? 2025? 7? 1日，公?董?会在中国证监会指定媒体及?海证券交易所网 站?公告?金健米业股份?限公?关于召开 2025?第?次临时股东会的通知??以?简称“?股东会通知?”?，载明了本次股东会的召集人?时间?地点?议案?出席人员和会议登记办法等内容? 2?本次股东会采用网络投票??场会议相结合的方式召开? 本次股东会通过?海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025? 7? 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00?通过互联网投票?台的投票时间为2025? 7? 17日的 9:15-15:00? 本次股东会?场会议于 2025? 7? 17日?午 14:30在金健米业股份?限公?总部?湖南省常德?德山?济开发区崇德路 158??五楼会议?召开?会议时间?地点?议案??股东会通知?一?? 据?，本所认为，本次股东会的召集?召开程序符合?公?法??股东会 规则?及?公?章程?的相关规定? ??召集人和出席人员的资格 1?本次股东会由公?董?会召集，召集人的资格符合?公?法?和?公? 章程?的规定? 2??据中国证券登记结算?限责任公??海?公?提供的截?本次股东会 股权登记日公?股票交易结束时?的股东?册，以及公?提供的本次股东会出席人员的股票账户??身份证明文件?相关股东的书面授权委托书，以及?证所信息网络?限公?在本次股东会网络投票结束?提供给公?的网络投票统?结果，并?本所律师的?查，出席本次股东会?场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表公?股份数合?为 143,269,315股，?公?股份总数的 22.3236%??中，参?网络投票的股东代表?表决权股份数合? 6,316,064股，?公?股份总数的 0.9841%? 3?公?董??监??董?会秘书和?他高级管理人员以及本所律师出席或 列席本次股东会?场会议? 据?，本所认为，本次股东会的召集人?出席人员的资格符合?公?法? ?股东会规则?及?公?章程?的相关规定? ??表决程序和表决结果 1?出席本次股东会的股东及股东代理人审议了?股东会通知?所列议案，进行了记?投票表决，并由本所律师?公?股东代表共??票和监票?本次股东会当场??了表决结果，出席本次股东会的股东及股东代理人没?对表决结果提出?议? 2?本次股东会审议事项的表决结果如?? ?1?审议通过?关于修订<公司章程>并取消公司监事会的议案? 表决结果?同意140,246,101股，占出席会议有表决权股份总数的97.8898%?反对2,781,114股，占出席会议有表决权股份总数的1.9411%?弃权242,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1691%? ?2?审议通过?关于增补公司第九届董事会独立董事的议案? 表决结果?同意139,278,899票，得票数占出席会议有效表决权的比例97.2147%? 据?，本所认为，本次股东会的表决程序?表决结果符合?公司法??股 东会规则?及?公司章程?的相关规定? 四?结论意见 综?所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序?召集人和出席人员的资格?表决程序和表决结果符合?公司法??股东会规则?及?公司章程?的相关规定，合法?有效? 本法律意见书?本一式贰份，公司与本所各留?壹份? ?以?无?文，?页为签?盖章页? 中财网
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