欧科亿(688308):欧科亿关于增加2025年日常关联交易预计

时间：2025年07月17日 17:55:17 中财网

原标题:欧科亿:欧科亿关于增加2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-031
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于增加2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于2025年6月13日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方。

(一)日常关联交易履行的审议程序
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于2025年7月17日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次增加日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年7月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计交易金额合计为5,000万元。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025年7月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次增加2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易情况
单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计 金额	2024年实际发 生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大 的原因
向关联人采购商 品	格林美股份有限 公司及其子公司	8,000.00	4906.07	公司对全年可能发生的交易进行了 充分预计，受市场环境影响，实际 未按预期采购
合计	/	8,000.00	4906.07

（三）新增的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联交易类 别	关联人	本次预计 新增金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实 际发生 金额	占同类业 务比例（%）
向关联人采 购商品、专 有技术	江苏锐趋新能源科技有 限公司、扬州新甬磁机 电科技有限公司、郯城 锐趋新能源科技有限公 司、郯城欧锐达新能源 科技有限公司	5,000.00	/	0	/	/
合计	/	5,000.00	/	0	/	/

注：上述新增日常关联交易为公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司预计金额，欧科亿（山东）新能源科技有限公司为2025年6月13日新设立的公司，截至本公告披露日，欧科亿（山东）新能源科技有限公司尚未发生同类采购业务。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
1、江苏锐趋新能源科技有限公司

公司名称	江苏锐趋新能源科技有限公司
成立时间	2023年7月27日
注册资本	3,450万元
企业类型	有限责任公司
法定代表 人	雷震天
注册地址	扬州市江都区仙女镇江佳路1号
主要股东	扬州锐趋企业管理合伙企业（有限合伙）持股69.5652%，扬州久奥 企业管理合伙企业（有限合伙）持股17.3913%，临沂国善兴郯股权 投资合伙企业（有限合伙）
经营范围	光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售； 电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、 机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、 零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制 造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信 设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和 技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术 进出口；货物进出口。
主要财务 数据	截至2024年12月31日，江苏锐趋新能源科技有限公司总资产为 8,842.37万元、净资产为2,256.62万元；2024年1-12月营业收 入为4,300.89万元、净利润-530.84万元。

2、扬州新甬磁机电科技有限公司

公司名称	扬州新甬磁机电科技有限公司
成立时间	2021年3月31日
注册资本	200万元
企业类型	有限责任公司
法定代表 人	雷震天
注册地址	扬州市江都区仙女镇滨江新城管理委员会江佳路1号
主要股东	江苏锐趋新能源科技有限公司持股100%。
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 电气机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电工器材销售； 铸造机械销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；仪 器仪表制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；工业自动控制系统 装置制造；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；机械设备研 发；五金产品研发；软件开发；金属制品研发；光伏设备及元器件制 造。
主要财务 数据	截至2024年12月31日，扬州新甬磁机电科技有限公司总资产为 3,413.62万元、净资产为198.54万元；2024年1-12月营业收入为 2,047.48万元、净利润-100.03万元。

3、郯城锐趋新能源科技有限公司

公司名称	郯城锐趋新能源科技有限公司
成立时间	2024年4月25日
注册资本	3,000万元
企业类型	有限责任公司
法定代表 人	王飞
注册地址	山东省临沂市郯城县李庄镇郯城县高科技电子产业园C9栋
主要股东	江苏锐趋新能源科技有限公司持股100%。
经营范围	新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件 销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销 售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不 含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属 工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其 制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设 备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发 展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品） 太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。
主要财务 数据	截至2024年12月31日，郯城锐趋新能源科技有限公司总资产为 3,345.87万元、净资产为2,567.69万元；2024年1-12月营业收 入为2,143.75万元、净利润67.69万元。

4、郯城欧锐达新能源科技有限公司

公司名称	郯城欧锐达新能源科技有限公司
成立时间	2025年5月19日
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	雷震天
注册地址	山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园C9
主要股东	刘洋持股71%，雷震天持股29%
经营范围	新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器 件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维 护（不含特种设备）机械电气设备销售；机械零件、零部件加工； 金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝 绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售； 电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究 和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口； 货物进出口。
主要财务 数据	该公司为新成立公司。

（二）关联关系
江苏锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司5%以上股份的法人，同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋新能源科技有限公司的全资子公司。公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，根据实质重于形式原则认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为公司关联方。

（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次增加预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。双方每月按实际数量及实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司及子公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2025年7月18日