科力装备(301552):首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告

时间：2025年07月17日 18:51:13 中财网

原标题:科力装备:关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-024
河北科力汽车装备股份有限公司
关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行战略配售股份；
2、本次上市流通的限售股份数量为 3,523,332股，占公司总股本的 3.70%。

解除限售的股东户数共计 5户，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市之日起 12个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 7月 22日（星期二）。


一、首次公开发行股份概况及股份变动情况
（一）首次公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，并于 2024年 7月 22日在深圳证券交易所创业板上市。

首次公开发行股份前，公司总股本为 51,000,000股。首次公开发行股份后，公司总股本为 68,000,000股，其中无流通限制及限售安排的股份数量为13,728,409股，占发行后总股本的比例为 20.19%；有流通限制或限售安排的股份数量为 54,271,591股，占发行后总股本的比例为 79.81%。

（二）上市后限售股流通及股本变动情况
2025年 1月 22日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 754,925股，占发行后公司总股本的 1.11%，具体内容详见公司 2025年 1月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-001）。

公司于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》，以总股本 68,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。公司于 2025年 5月 27日完成 2024年年度权益分派，公司总股本由 68,000,000股增至 95,200,000股。除上述变动外，公司股本数量未发生其他变动。上述权益分派的实施导致公司首次公开发行战略配售股份由2,516,666股增加至 3,523,332股。具体内容详见公司 2025年 5月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-013）。

截至本公告披露日，公司总股本为 95,200,000股，其中有限售条件股份数量为 74,923,332股，占公司总股本的比例为 78.70%；无限售条件流通股份数量为20,276,668股，占公司总股本的比例为 21.30%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：“科力装备员工资管计划获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售股份的股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，持有公司战略配售股份的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 7月 22日（星期二）； 2、本次解除限售股东户数共计 5户；
3、本次解除限售股份数量为 3,523,332股，占发行后公司总股本的 3.70%； 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	限售股份数 量（股）	占公司总 股本比例	本次解除限售 股份数量（股）	剩余限售股 份数量（股）	限售股类型
1	长江证券资管－农业银行－ 长江资管星耀科力汽车员工 参与创业板战略配售集合资 产管理计划	2,333,332	2.45%	2,333,332	0	首次公开发行 战略配售股
2	全国社保基金一零一组合	691,863	0.73%	691,863	0	首次公开发行 战略配售股
3	南方工业资产管理有限责任 公司	166,046	0.17%	166,046	0	首次公开发行 战略配售股
4	中保投资有限责任公司－中 国保险投资基金（有限合伙）	166,046	0.17%	166,046	0	首次公开发行 战略配售股
5	广州工控产投私募基金管理 有限公司－广州广智产业投 资基金合伙企业（有限合伙）	166,045	0.17%	166,045	0	首次公开发行 战略配售股
合计	3,523,332	3.70%	3,523,332	0

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减数量（股）	本次变动后
	占公司总 数量（股） 股本比例 （%）
				数量（股）	占公司总 股本比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	74,923,332	78.70	-3,523,332	71,400,000	75.00
首发前限售股	71,400,000	75.00	0	71,400,000	75.00
首发后限售股	3,523,332	3.70	-3,523,332	0	0
二、无限售条件流通股	20,276,668	21.30	3,523,332	23,800,000	25.00
三、总股本	95,200,000	100.00	0	95,200,000	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。



河北科力汽车装备股份有限公司董事会
2025年 7月 17日