中科信息(300678):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年07月17日 19:30:24 中财网

原标题:中科信息:2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025年7月17日（星期四）下午14:30；
网络投票：2025年7月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 17日上午 9:15-9:25和
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月17日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369号公司南
楼7楼A718会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东419人，代表股份97,406,675股，占
公司有表决权股份总数的32.8648％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,424,624股，占公司
有表决权股份总数的1.4929％。通过网络投票的股东415人，代表股份92,982,051股，占公司有表决权股份总数的31.3719％。

2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东415人，代表股份3,248,928股，
占公司有表决权股份总数的1.0962％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份744,528股，占公
司有表决权股份总数的0.2512％。通过网络投票的中小股东414人，代表股份2,504,400股，占公司有表决权股份总数的0.8450％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、高级管理人员及北京市天元
（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 97,171,775股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7588％；反对154,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1588％；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％。
中小股东表决情况：同意3,014,028股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.7699％；反对154,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7616％；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4685％。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和魏麟律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有
限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有
限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会 2025年7月17日