中草香料(920016):董事换届公告
安徽中草香料股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年7月16日审议并通过： 提名李莉女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份31,438,274股，占公司股本的40.84%，不是失信联合惩戒对象。 提名李淑清女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,750,833股，占公司股本的13.97%，不是失信联合惩戒对象。 提名范金材先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,121,572股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名葛树辉先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份432,250股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐玮女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名满云女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名何喜桥先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2028年5月23日），本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 公司此次董事换届符合《公司法》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章 程》等的规定。上述董事候选人具备董事任职资格，不存在不得担任董事的情形。董 事候选人李莉女士为控股股东、实际控制人，其他董事候选人与控股股东、实际控制 人无关联关系。董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人中具有会计专业人士,审计委员会及其 他专门委员会符合相关规则及《公司章程》的规定。(二)换届对公司的影响 公司此次董事换届为任期届满换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。 三、提名委员会的意见 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人李莉女士、李淑清女士、范金材先生、 葛树辉先生以及独立董事候选人唐玮女士、满云女士、何喜桥先生的个人履历等相关 资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。提名委员会已充分了解各候选人的教育背景、工作经历和专业素养等 情况，并已征得各候选人本人的同意。 我们一致同意《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上 述议案提交董事会审议。 四、换届离任人员情况
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
五、备查文件 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； （二）《安徽中草香料股份有限公司2025年提名委员会第一次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2025年7月17日 附件： 1. 李莉女士简历 李莉，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。 1987年7月至1995年10月任职于怀远县粮贸公司，1995年11月至2007年11月自主创业，2007年12月至2014年10月任职上海仙奇食品科技有限公司执行董事兼总经理，2009年3月至2016年5月担任安徽中草有限公司执行董事兼总经理，2016年5月至今，担任安徽中草香料股份有限公司董事长兼总经理。 2. 李淑清女士简历 李淑清，女，1959年生，中国国籍，具有新西兰永久居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1986年10月至1995年8月，历任黑龙江省农垦建筑总公司经济承包部科员、负责人；1995年9月至2002年2月，任哈尔滨实发房地产开发公司副总经理、总经理。2002年3月至2012年3月，任黑龙江俊博房地产开发公司部门经理；2003年12月至今，任黑龙江农垦俊博岩土工程有限公司（正在申请注销）执行董事兼总经理；2005年5月至今，任哈尔滨俊博装饰材料商城有限责任公司（已于2013年7月吊销）经理；2012年4月至2016年5月，任安徽中草香料有限公司副总经理；2016年5月至2019年5月，任安徽中草香料股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书；2019年5月至今任安徽中草香料股份有限公司董事、副总经理。 3. 范金材先生简历 范金材，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1996年1月至2009年3月，自由职业；2009年3月至2016年5月，任安徽中草香料有限公司采购负责人；2016年5月至今，任安徽中草香料股份有限公司董事、副总经理。 4. 葛树辉先生简历 葛树辉，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。 1990年7月至1999年7月，任安徽省蚌埠机床厂操作工；1999年7月至2007年8月，历任安徽丰原生物技术股份有限公司（更名后）班长、工段长、车间主任；2007年8月至2014年3月，历任中粮生物科技股份有限公司生产管理部技术员、调度员、车间主任；2014年3月至2016年5月，任安徽中草香料有限公司生产部经理；2016年5月至2022年5月，任安徽中草香料股份有限公司监事会主席、生产部经理；2022年5月至今任安徽中草香料股份有限公司董事、生产部经理。 5. 唐玮女士简历 唐玮，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。 2007年3月至2017年9月，任安徽财经大学会计学院教师；2017年9月至2018年6月，任安徽财经大学会计学院会计学系副主任，2018年6月至2019年8月，任安徽财经大学会计学院会计学系主任；2019年8月至2024年1月，任安徽财经大学会计学院院长助理、会计学系主任；2022年5月至今，任安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事；2022年10月至今，担任安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任安徽中草香料股份有限公司独立董事；2024年5月至今任天津工业大学经济与管理学院教授。 6. 满云女士简历 满云，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1999年7月至2017年3月，任中粮生物科技股份有限公司研发部高级工程师；2017年3月至今，任蚌埠学院食品与生物工程学院副教授；2022年5月至今，任安徽中草香料股份有限公司独立董事。 7. 何喜桥先生简历 何喜桥，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2007年9月，任中山伟立纺织品有限公司国际业务主办；2007年10月至2011年10月，任喜乐康机电（上海）有限公司财务部会计；2011年10月至2013年10月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2013年11月至2015年7月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015年8月至2016年1月，任中泰证券股份有限公司注册会计师岗；2016年3月至2020年8月，任中国国际金融股份有限公司（含中投证券）投行部经理；2020年9月至今，任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司投资总监；2022年5月至今，任安徽中草香料股份有限公司独立董事；2023年1月至2024年12月，兼任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司财务总监；2024年12月起担任上海宏鹰股权投资基金管理有限公司法定代表人。 中财网
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