浩淼科技(831856):安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
关于明光浩淼安防科技股份公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 天律意2025第01817号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）委托，指派张大林、冉合庆律师（以下简称“天禾律师”）出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司于2025年6月30日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 （二）本次股东会现场会议于2025年7月16日14：00时在安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。 （三）本次股东会网络投票时间为：2025年7月15日15:00—2025年7月16日15:00期间的任意时间。 天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。 二、关于出席本次股东会会议人员的资格 本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有： （一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计48人，共代表公司股份59,059,156股，占公司股份总数的62.08%，其中：1、出席现场会议的股东及股东代表42人，代表公司股份 59,019,094股，占公司股份总数的62.04%，均为本次股东会股权登记日2025年7月9日下午收市后在中国证劵登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东及股东委托的股东代表。参会股东均出示了本人的身份证明文件和持股凭证。 2、以网络投票方式参会的股东6人，代表公司股份40,062股，占公司股份总数的0.04%。通过网络投票出席本次股东会股东的身份，取得了中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统的认可。 （二）出席本次股东会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和天禾律师。 经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《上市规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。 三、关于本次股东会的表决程序、表决结果 经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。 （一）表决程序 1、经验证，现场出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。 2、参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，以记名投票方式对公告中列明的议案进行了投票。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。 经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》等规定。 （二）表决结果 经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东会表决通过。本次股东会审议通过的议案为： 1、《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》2.01《股东会议事规则》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.02《董事会议事规则》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.03《独立董事工作制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.04《独立董事专门会议工作制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.05《利润分配管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 中小股东单独计票情况：同意股335,874股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.06《募集资金管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.07《承诺管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.08《关联交易管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.09《对外担保管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.10《对外投资管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.11《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.12《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.13《累积投票实施细则》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.14《网络投票实施细则》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 2.15《会计师事务所选聘制度》 该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 3.00《关于废止<明光浩淼安防科技股份公司监事会议事规则>的议案》该议案的表决结果为：同意股59,059,156股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。 天禾律师认为：公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 （以下无正文） 中财网
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