安徽凤凰(832000):第四届职工代表大会第五次会议决议
安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届职工代表大会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 16日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 7月 4日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席闫有为先生 6.召开情况：合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 49人，实际出席和授权出席职工代表 48人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并聘任职工代表监事，因公司职工人数超过300人，因此根据《公司法》的规定拟聘任职工董事。现拟选举杨涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 48票；反对 0票；弃权 0票 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2025年 7月 17日 中财网
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