太湖雪(838262):2025年第四次临时股东会决议
苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月16日 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 48,975,282股，占公司有表决权股份总数的70.8614%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人（包括现场和通讯方式）； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止〈苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事会制度〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《制定〈累积投票制实施细则〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》 同意股数48,975,282股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所 （二）律师姓名：王进、尹涵 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、人员变动议案生效情况
1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》； 2.《北京国枫（南京）律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会 2025年7月17日 中财网
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