昊帆生物(301393):第四届董事会第十一次会议决议
苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年7月15日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期符合归属条件。本次符合归属条件的激励对象共122人，可归属的限制性股票共计21万股。董事会同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权办理限制性股票归属的有关事项。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。 （二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于本次激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意根据2024年第一次临时股东大会的授权作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计1.6万股。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2025年7月18日 中财网
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