保利联合(002037):董事长代行董事会秘书职责
保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025年4月19日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公司董 事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总经理张宝亮先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，张宝亮先生代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘 书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长刘文生先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 刘文生先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 联系电话：0851-86751504 联系邮箱：[email protected] 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 中财网
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