超卓航科(688237):超卓航科关于修订、制定部分治理制度

时间：2025年07月18日 18:12:59 中财网

原标题:超卓航科:超卓航科关于修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了公司第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订、制定若干治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计管理制度》进行了修订。除此外，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司制定了若干治理制度。

二、修订、制定的部分公司治理制度明细

序号	本次修订、制定的制度名称	是否需 提交股 东会审 议
1	《内部审计管理制度》（2025年7月修订）	否
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年7月制定）	否
3	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月制定）	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年 7月制定）	是
5	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年7月制定）	否

过后方能生效。

本次修订、制定的部分若干内部治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月19日