劲拓股份(300400):2025年第二次临时股东会决议
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年 7月 18日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 7月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 7月 18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15楼第一会议室。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 171人，代表股份 84,978,329股，占公司有表决权股份总数的 35.0244％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5人，代表股份 80,109,218股，占公司有表决权股份总数的 33.0176％。通过网络投票的股东及股东代表 166人，代表股份 4,869,111股，占公司有表决权股份总数的 2.0068％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表170人，代表股份5,249,311股，占公司有表决权股份总数的 2.1635％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 4人，代表股份 380,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1567％。通过网络投票的中小股东及股东代表 166人，代表股份 4,869,111股，占公司有表决权股份总数的 2.0068％。 3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 总体表决情况： 同意 84,763,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7467％；反对 207,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2436％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。 其中，中小股东表决情况：同意 5,034,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8998％；反对 207,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9440％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权表决结果：通过。 该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2、审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》； 总体表决情况： 同意 84,722,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6991％；反对 239,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2822％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。 其中，中小股东表决情况：同意 4,993,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1283％；反对 239,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5688％；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3029％。 表决结果：通过。 该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 总体表决情况： 同意 84,749,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7302％；反对 209,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2461％；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0237％。 其中，中小股东表决情况：同意 5,020,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6331％；反对 209,132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9840％；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3829％。 表决结果：通过。 该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 广东竞德律师事务所贾正新律师、李飒律师现场见证本次股东会并出具法律意见书，律师认为： 本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2025年第二次临时股东会会议决议； 2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2025年 7月 18日 中财网
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