ST证通(002197):修订《公司章程》及部分治理制度

时间：2025年07月18日 19:36:04 中财网

原标题:ST证通:关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-056 深圳市证通电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体情况说明如下：
一、《公司章程》修订情况
2024年 7月 1日新《中华人民共和国公司法》正式施行，2025年 3月 28日中国证券监督管理委员会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，主要内容包括将《公司章程》中“股东大会”相关表述改为“股东会”，新增“董事会专门委员会”章节，以及新增“弥补亏损后仍有亏损、减少注册资本”等相关描述。修订后的《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订、废止公司部分治理制度的情况
依据相关最新修订的规范，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对部分公司部分治理制度进行与《公司章程》相适应及系统性地修订、废止。

序 号	制度名称	类型	是否提 交股东 大会	备注
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》	修订	否
17	《防范控股股东及关联方资金占用管理制 度》	修订	否
18	《总裁工作细则》	修订	否
19	《控股子公司管理办法》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《监事会议事规则》	废止	是	整合至序 8 号 的制 度
22	《重大信息内部报告和保密制度》	废止	否	整合至序 号 14的制 度
23	《定期报告编制和披露管理制度》	废止	否	整合至序 号 14的制 度
24	《独立董事年报工作制度》	废止	否	整合至序 3 号 的制 度
25	《债务融资工具信息披露事务管理制度》	废止	否	整合至序 号 15的制 度
26	《内部问责制度》	废止	否	整合至序 号 20的制 度

上述序号 1-7、21的制度修订或废止尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。上述序号 21-26的制度因条文整合至相关制度后废止，本次修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


特此公告。


深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日