大连重工(002204):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为： 议案1《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 议案2《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》； 议案3《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》； 议案4《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月18日16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 7月 18日 9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路169号）。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次 会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表人共1,137人，代表有效表决权 的股份总数为1,138,422,884股，占公司总股本1,931,370,032股的 58.9438%。 其中： 1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权 的股份总数为1,070,526,955股，占公司股份总数的55.4284%。 2.通过网络投票的股东和股东代表共1,136人，代表有效表决权 的股份总数为67,895,929股，占公司股份总数的3.5154％。 公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事 务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下 议案进行了表决，具体表决情况及结果如下： 1.《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意20,592,979股，占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的30.3302％；反对47,047,850股，占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权总数的69.2941％；弃权255,100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3757％。 以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重 工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数 1,070,526,955股未计入本议案有效表决权总数。 本议案未获通过。 表决结果：同意20,592,279股，占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的30.3292％；反对47,047,650股，占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权总数的69.2938％；弃权256,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3770％。 以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重 工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数 1,070,526,955股未计入本议案有效表决权总数。 本议案未获通过。 3.《关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 表决结果：同意20,593,179股，占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的30.3305％；反对47,041,750股，占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权总数的69.2851％；弃权261,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3844％。 以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重 工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数 1,070,526,955股未计入本议案有效表决权总数。 本议案未获通过。 4.《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》 表决结果：同意20,579,079股，占出席会议的股东及股东代表所 持有效表决权总数的30.3097％；反对47,058,350股，占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权总数的69.3095％；弃权258,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3807％。 以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案的关联股东大连重 工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数 1,070,526,955股未计入本议案有效表决权总数。 5.《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意1,085,794,235股，占出席会议的股东及股东代 表所持有效表决权总数的 95.3771%；反对 52,089,149股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 4.5756%；弃权 539,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0474%。 其中，中小股东表决结果为：同意15,267,280股，占出席会议中 小股东所持股份的22.4863％；反对52,089,149股，占出席会议中小 股东所持股份的 76.7191％；弃权 539,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7946％。 本议案获有效通过。 四、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所 2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1.大连华锐重工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会 议决议； 2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2025年7月19日 中财网
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