鼎龙股份(300054):第六届董事会第三次会议决议
湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 7月 18日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1号公司 907会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025年 7月 11日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下： P＝P -V 0 其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价0 格。经派息调整后，P仍须大于 1。 公司于 2025年 5月 20日召开 2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，2025年 7月 10日发布了《2024年度权益分派实施公告》：以公司现有总股本 944,543,607股为基数进行权益分派，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金。 因此，公司 2024年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P -V = 0 19.03-0.10=18.93元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-061）。 该议案的表决结果为：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。公司董事兼财务总监姚红女士、职工代表董事罗德日先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025年 7月 19日 中财网
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