ST广物(600603):广汇物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年07月18日 20:26:30 中财网 |
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原标题:
ST广物:广汇物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600603 证券简称：
ST广物 公告编号：2025-058
广汇物流股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月18日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165
号
中信银行大厦40楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,354,021 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 52.4041 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。董事/副总经理兼财务总监李建
军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席
本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事
张文先生视频出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周亚丽女士因个人原因未
出席本次会议。
3、董事会秘书王勇先生现场出席本次会议；全体高管列席本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整回购股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 619,724,007 | 99.0997 | 5,518,514 | 0.8824 | 111,500 | 0.0179 |
2、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 620,273,721 | 99.1876 | 3,653,600 | 0.5842 | 1,426,700 | 0.2282 |
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 622,065,521 | 99.4741 | 3,041,100 | 0.4863 | 247,400 | 0.0396 |
4、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 619,813,121 | 99.1139 | 4,042,300 | 0.6464 | 1,498,600 | 0.2397 |
5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 621,023,121 | 99.3074 | 4,042,300 | 0.6464 | 288,600 | 0.0462 |
6、议案名称：关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 619,848,121 | 99.1195 | 4,009,700 | 0.6411 | 1,496,200 | 0.2394 |
7、议案名称：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 619,800,121 | 99.1118 | 4,057,700 | 0.6488 | 1,496,200 | 0.2394 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于调整回购股份方案的
议案 | 50,679,342 | 90.0016 | 5,518,514 | 9.8003 | 111,500 | 0.1981 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的
议案 | 53,020,856 | 94.1599 | 3,041,100 | 5.4007 | 247,400 | 0.4394 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、3、4、5
2、对中小投资者单独计票的议案：1、3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2025年
第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年7月19日
中财网
