盘江股份(600395):盘江股份董事会战略与投资委员会工作细则
董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，适应公司战略发展需要，提高重大投资决策质量，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由战略与投资委员会委员 选举产生，若公司董事长当选为战略与投资委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。 第九条 投资资产部具体负责战略与投资委员会的日常业务、工作联 络与会议组织等工作。 第四章 议事规则 第十条 战略与投资委员会根据需要召开会议，并于会议召开前3天通知全体委员，通知方式包括书面、电话、邮件或传真等方式。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。如情况紧急，经全体委员一致同意，可豁免前述通知期限要求。 第十一条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行。 战略与投资委员会作出决议，应当经战略与投资委员会成员的过半数通过。 战略与投资委员会决议的表决，应当一人一票。 第十二条 战略与投资委员会会议表决方式为投票表决，在保障全体 参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十三条 投资资产部可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀 请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十四条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。 第十五条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。 第十六条 战略与投资委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会 议的委员应当在会议记录上签名；投资资产部应及时将会议通过的议案及表决结果，以书面形式报送公司董事会办公室，并由董事会办公室负责保存，保存期限不低于10年。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。 第五章 附则 第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第十九条 本工作细则自董事会通过之日起执行。 第二十条 本工作细则解释权归属公司董事会。 中财网
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