盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2025年第七次临时会议决议

时间：2025年07月21日 21:56:04 中财网

原标题:盘江股份:盘江股份第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-035
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2025年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2025年第七次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2025-036）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资14,400万元，认缴其新增注册资本14,400万元，用于盘州市落喜河风电场项目建设。

二、关于修改部分公司治理制度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修改后的制度全文详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公司治理制度进行修改：

序号	制度名称	修改/制定
1	盘江股份董事会审计委员会工作细则	修改
2	盘江股份董事会提名委员会工作细则	修改
3	盘江股份董事会薪酬与考核委员会工作细则	修改
4	盘江股份董事会战略与投资委员会工作细则	修改
5	盘江股份董事会合规与风险管理委员会工作细则	修改
6	盘江股份董事会秘书工作制度	修改
7	盘江股份独立董事工作制度	修改
8	盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理办法	修改
9	盘江股份防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修改
10	盘江股份信息披露事务管理制度	修改
11	盘江股份投资者关系管理制度	修改
12	盘江股份内幕信息知情人登记管理制度	修改
13	盘江股份重大信息内部报告制度	修改
14	盘江股份外部信息报送和使用管理制度	修改
15	盘江股份年报信息披露重大差错责任追究制度	修改
16	盘江股份内部控制评价办法	修改
17	盘江股份关联方资金往来管理制度	与序号9合并
18	盘江股份内幕交易防控考核制度	与序号12合并
19	盘江股份重大信息内部保密制度	与序号13合并

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025 7 21
年 月 日