争光股份(301092):第六届董事会第十五次会议决议
浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十四次会议通知于2025年7月15日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独立董 事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议 案》 经审议，公司董事会同意选举张翼先生为公司第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通 过。 三、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江争光实业股份有限公司董事会 2025年7月21日 中财网
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