苏常柴Ａ(000570):董事会2025年第四次临时会议决议
常柴股份有限公司 董事会2025年第四次临时会议决议公告 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第四次临 时会议于 2025年 7月 21日以通讯方式召开，会议通知于 2025年 7 月 18日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持，会议应到 8 名董事，实到 8名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》； 董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 该议案已经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚 需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编（二）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补 偿协议书>的议案》； 董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街 商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，补偿总额为 48,787,724.00元。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收 补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。 （三）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 董事会同意公司于 2025年 8月 6日召开 2025年第二次临时股东 会。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-033）。 三、备查文件 （一）《董事会 2025年第四次临时会议决议》； （二）《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2025年 7月 22日 中财网
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