上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议
上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月21日以现场 会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前 以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜博士主持，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华 人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于调整对参股公司海南申能新能 源有限公司出资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整对参 股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-049）。 表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、3票回 避表决。 关联董事王炜、王羽旸、王善炯回避表决。 本项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 （二）审议并表决通过了《关于召开2025年第三次临时股东会 的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。 表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避表决。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2025年7月22日 中财网
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