倍益康(870199):董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 7月 19日审议并通过： 选举张文先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该人员持有公司股份 38,415,283股，占公司股本的 56.40%，不是失信联合惩戒对象。 聘任蔡秋菊女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该人员持有公司股份 1,047,917股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。 聘任邓小浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该人员持有公司股份 54,432股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任温莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、聘任证券事务代表的基本情况 聘任奚旺先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效，不是失信联合惩戒对象。 三、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，财务 负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独 立董事中欠缺会计专业人士。(二)换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。四、提名委员会的意见 提名委员会对议案相关的候选人进行了严格的资格审查后认为，拟选举的董事 长、与高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职 资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，拟聘任的高级管 理人员不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况， 未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将 本次审议相关的候选人任职事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。五、审计委员会意见 审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：温莉女士 的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位资格要 求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务负责人 相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任温莉女士担任公 司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。六、相关风险揭示 本次聘任的高级管理人员不存在下列情形： 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚； 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评； 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见七、换届离任人员情况
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
八、备查文件 （一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 （二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》 （三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 21日 附件： 1. 张文先生简历 张文，男，1971年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1996年 7月至 2006年 3月，任成都千里电子设备厂厂长；2006年 3月至 2016年7月，任成都千里电子设备有限公司执行董事、总经理；2008年 7月至今，任成都文菊星投资咨询有限公司监事；2016年 3月至今，任成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年 7月至今，任本公司董事长、总经理；2016年 8月至今，任深圳市倍益康科技有限公司执行董事、总经理；2021年 3月至今，任东莞市倍益康科技有限公司执行董事、总经理；2021年 11月至今，任成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。 张文先生为公司控股股东；张文先生与公司董事、副总经理、董事会秘书蔡秋菊女士系夫妻关系，为公司实际控制人；张文先生系 5%以上股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，董事、副总经理、董事会秘书蔡秋菊女士、董事王雪梅女士、董事邓小浪先生、董事曾伟先生、财务负责人温莉女士为成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）合伙人；张文先生系成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，董事王雪梅女士、董事邓小浪先生、董事曾伟先生为成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，张文先生不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。 2. 蔡秋菊女士简历 蔡秋菊，女，1981年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至 2006年 3月，任千里电子设备厂综合部部长；2006年 3月至 2016年 7月，历任千里电子设备厂综合部部长、副总经理；2008年 7月至今，任成都文菊星投资咨询有限公司执行董事、总经理；2016年 7月至今，任本公司董事、副总经理；2016年 7月至 2020年 4月、2022年 2月至今，任本公司董事会秘书。 蔡秋菊女士与公司控股股东、董事长张文先生系夫妻关系，为公司实际控制人；张文先生系 5%以上股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，董事、副总经理、董事会秘书蔡秋菊女士、董事王雪梅女士、董事邓小浪先生、董事曾伟先生为成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，蔡秋菊女士不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。 3. 邓小浪先生简历 邓小浪，男，1990年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程师中级职称。2012年 11月至 2016年 7月，于千里有限历任硬件工程师、软件工程师、研发经理；2016年 7月至今，于本公司任副总经理、研发中心总监。 邓小浪先生为公司实际控制人张文先生担任执行事务合伙人的成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）、成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，邓小浪先生不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。 4. 温莉女士简历 温莉，女，1983年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2005年 7月至 2007年 11月，于四川汇维仕化纤有限公司任金融科专员；2007年12月至 2009年 3月，于四川省通信产业服务有限公司德阳市分公司任会计；2009年 4月至 2012年 1月，于四川西林汽车集团有限公司任会计；2012年 1月至 2013年 2月，于四川汇宇路桥工程有限公司任项目会计；2013年 2月至 2016年 3月于四川科达玻璃有限公司任会计；2016年 10月至今，于本公司历任会计、财务主管和财务负责人。 温莉女士为公司实际控制人张文先生担任执行事务合伙人的成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，温莉女士不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。 5. 奚旺先生简历 奚旺，男，1980年 12月出生，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2004年3月至 2016年 3月，任四川农大高科农业有限责任公司行政部经理兼法务部经理、项目管理部经理；2016年 3月至 2020年 3月，任四川农大高科种业有限公司综合管理部部长；2016年 4至 2020年 3月任科荟种业股份有限公司证券事务代表、综合行政部经理、监事；2020年 4月至 2021年 4月，任成都永鸿翔建筑机械有限公司综合行政部经理、绵阳游仙区成渝西对外人才联谊会副秘书长；2021年 5月至今，任本公司证券事务代表。 奚旺先生为公司实际控制人张文先生担任执行事务合伙人的成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，奚旺先生不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。 中财网
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