浙江东方(600120):浙江东方金融控股集团股份有限公司十届董事会第十四次会议决议
债券代码：138898.SH 债券简称：23东方01 债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01 债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1 债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议于2025年7月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会执行，《监事会议事规则》相应废止；并同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2025-040）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 五、关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 六、关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站。 七、关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网站。 八、关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》全文详见上海证券交易所网站。 九、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 十、关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 十一、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 十二、关于废止《公司治理纲要》的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 十三、关于更换公司董事的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 由于工作变动原因，金栋健先生近日向公司辞去董事等相关职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。 详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于更换公司董事的公告》（公告编号2025-041）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决。 十四、关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，其中现场会议将于14:30在国贸金融大厦33楼3310会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。 特此公告。 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会 2025年7月23日 中财网
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