泸州老窖(000568):第十一届董事会十三次会议决议
第十一届董事会十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十三 次会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年7月17日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年7月22日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于实施对外捐赠设立泸州老窖乡村振兴公益基金 的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 决定与中国乡村发展基金会共同成立“泸州老窖乡村振兴公益基 金”，用于助力乡村振兴工作，捐赠为期 3年（2025年-2027年），总金额为 2,000万元。 三、备查文件 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2025年 7月 23日 中财网
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