乐通股份(002319):召开2025年第三次临时股东大会的通知
珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2025年 7月 21日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025年 8月 8日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 8日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。 若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年 8月 4日（星期一 ） 7、出席对象： （1）截至 2025年 8月 4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司的见证律师及其他相关人员。 8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265号办公楼一楼会议室。 二、会议审议事项
立董事 3名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 上述提案 4属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2025年 8月 6日 8：30-11：30，13：00-17：00。 2、登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265号办公楼一楼会议室。 3、登记办法： （1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。 （2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间（2025年 8月 6日 17点）前送达公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他 会议联系人：郭蒙、杨婉秋 联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部 联系电话：0756-3383338、6886888 传真号码：0756-3383339 联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265号办公楼 邮编：519085 邮箱：[email protected] （二）与会股东食宿和交通费用自理； （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025年 7月 23日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362319 2、投票简称：乐通投票 3、填报表决意见或选举票数 (1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
?选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ?选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 8月 8日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 8日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有附件二 授权委托书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有
非累积投票制议案表决：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 受托人身份证号： 受托人签字： 委托日期： 年 月 日 中财网
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