中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-060 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十九次会议通知于2025年7月17日以通讯、电子邮件发出， 会议于2025年7月20日在公司总部会议室以现场结合通讯的 方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董 事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议 通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议 案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的 会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议 事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并 实施。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司章程及配套议事规则 的公告》（公告编号2025—061）及制度全文。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件的规定，对现行《关联交易管理制度》进行修订。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《中金辐照股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025 —062） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》 同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，对《董事会授权管理办法》《“三 重一大”决策制度实施办法》《董事会审计委员会议事规则》中 计委员会议事规则》（公告编号2025—063）同日刊登于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于公司经理层成员 2024年度经营业 绩考核结果及年薪系数分配的议案》 同意公司经理层成员 2024年度经营业绩考核结果及年薪 系数分配事项。 本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。 董事张冬波作为关联董事回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （五）审议通过《关于制定＜进一步推进公司经理层成员 任期制和契约化管理提质增效工作方案＞的议案》 同意《进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提 质增效工作方案》。 本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于公司经理层 2025年度经营业绩考 核目标的议案》 同意公司经理层2025年度经营业绩考核目标。 本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。 董事张冬波作为关联董事回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （七）审议通过《关于签订采购协议的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东 会的议案》 公司拟于2025年8月8日采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日 披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号2025—064）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 2.中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 第六次会议决议 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025年7月22日 中财网
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