振邦智能(003028):第三届董事会第二十一次（临时）会议决议
深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时） 会议（以下简称“会议”）于2025年7月21日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于2025年7月17日通过邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中石春和先生、阎磊 先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响 应效率，公司拟使用自有资金100万美元在新加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROL PTE.LTD.”，拟使用自有资金 1,000万美元通过全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS”，以建设印尼生产基地。其中，300万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司30%股权，700万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司70%股权。 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （六）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （七）《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会提请于2025年8月7日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月23日 中财网
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