振邦智能(003028):第三届监事会第二十二次（临时）会议决议
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临 时）会议（以下简称“会议”）于2025年7月21日10:30在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知已于2025年7月17日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘 芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地 的议案》 表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2025年7月23日 中财网
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