西山科技(688576):重庆西山科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年07月23日 10:05:15 中财网

原标题:西山科技:重庆西山科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-032
重庆西山科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月22日
（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,928,037
普通股股东所持有表决权数量	24,928,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	55.1627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1627

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书白雪出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,772,344	99.3754	143,235	0.5745	12,458	0.0501

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于使用 部分超募 资金永久 补充流动 资金的议 案	121,702	43.8732	143,235	51.6357	12,458	4.4911

（三）关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张若愚、王建东
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年7月23日