水羊股份(300740):变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司制度
关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公 司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 22日召开了第三届董事会 2025年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、变更注册资本的具体情况 1、因 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）自主行权导致的注册资本变更 公司 2019年激励计划首次授予第四个行权期条件已经成就，2019年激励计划预留授予第三个行权期条件成就，2019年激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权方式为自主行权，自 2024年 4月 1日至 2025年 6月 30日，2019年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 95,108份，导致公司股本增加 95,108股，公司注册资本增加 95,108元。 2、因水羊转债转股导致的注册资本变更 水羊转债转股期限为 2023年 10月 11日至 2029年 4月 3日，最新有效的转股价格为人民币 13.54元/股；自 2024年 4月 1日至 2025年 6月 30日，共有 225,804张“水羊转债”（票面金额人民币 22,580,400元）完成转股，导致公司股本增加 1,667,488股，公司注册资本增加 1,667,488元。 综上所述，公司总股本将由 388,241,544股变更为 390,004,140股（暂未考虑 2025年 6月 30日后可转债转股导致的公司总股本增加），公司的注册资本将由 388,241,544元变更为 390,004,140元。 二、修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，对《水羊集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，并同步修订、制定、废止部分公司制度。 三、修订《公司章程》的具体情况 基于公司注册资本发生变更并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容详见本公告附件《修订对照表》。 本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理相关变更登记、备案等手续。具体变更情况最终以市场监督管理部门核准为准。 四、修订、制定、废止部分公司制度的具体情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分公司制度，具体情况如下：
以上涉及的《公司章程》和部分制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 五、备查文件 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2025年第二次临时会议决议》； 2、修订后的《公司章程》及《修订对照表》； 3、其他修订、制定的相关公司制度。 特此公告。 水羊集团股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 23日 中财网
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