港通医疗(301515):第五届董事会第三次会议决议
第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025年 7月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025年 7月 22日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，财务总监张秋先生等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，根据《四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定和公司 2025年第一次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由 10.13元/股调整为 10.01元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 律师事务所出具了法律意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-044）。 表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定本次激励计划的授予日为 2025年 7月 22日，以 10.01元/股的授予价格向符合授予条件的 80名激励对象授予限制性股票 123.00万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 律师事务所出具了法律意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 3、上海君澜律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书。 特此公告。 四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会 2025年 7月 23日 中财网
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