科强股份(873665):2025年第一次职工代表大会决议
江苏科强新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年7月22日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、发出会议通知的时间及方式：2025年7月17日以书面及通讯方式发出5、会议主持人：曹芳女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表64人，出席的职工代表64人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选仲娜女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日经核查，本次选举的职工代表董事仲娜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。 具体内容详见公司2025年7月23日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-086）。 2、议案表决结果： 同意64票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《江苏科强新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 2025年7月23日 中财网
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