秋乐种业(831087):第五届董事会第二次会议决议
河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 23日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 18日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：董事长李敏 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事双跃凤、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》中相关条款进行修订。 本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管理制度进行制定、修订及废止。 本议案下设如下子议案： 2.01修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-068）。 2.02修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-069）。 2.03修订《信息披露管理制度》并更名为《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-070）。 2.04制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-071）。 2.05修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）。 2.06修订《承诺管理制度》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-073）。 2.07修订《利润分配管理制度》并更名为《利润分配制度》，具体内容详见《利润分配制度》（公告编号：2025-074）。 2.08修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）。 2.09修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）。 2.10修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-077）。 2.11修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）。 2.12修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-079）。 2.13修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-080）。 2.14修订《内部审计制度》，具体内容详见《内部审计制度》（公告编号：2025-081）。 2.15制定《会计师选聘制度》，具体内容详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-082）。 2.16修订《董事会秘书工作细则》并更名为《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-083）。 2.17修订《总经理工作细则》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-084）。 2.18修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-085）。 2.19修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-086）。 2.20修订《审计委员会工作规程》，具体内容详见《审计委员会工作规程》（公告编号：2025-087）。 2.21修订《舆情管理制度》，具体内容详见《舆情管理制度》（公告编号：2025-088）。 2.22修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-089）。 2.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-090）。 2.24制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-091）。 2.25修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事、高管持股变动管理制度》，具体内容详见《董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-092）。 2.26修订《子公司管理制度》，具体内容详见《子公司管理制度》（公告编号：2025-093）。 2.27修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-094）。 2.28制定《市值管理制度》。 2.29废止《累积投票制实施细则》。 2.30废止《审计委员会工作细则》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01至 2.02、2.05至 2.12、2.15、2.19、2.27尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。） （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任吴梦娇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第五届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于设立北方玉米事业部的议案》 1.议案内容： 随着公司业务的不断拓展，为了更好地整合资源、提高运营效率并推动玉米种子业务板块的快速发展，公司拟成立秋乐北方玉米事业部，从事秋乐玉米种子销售工作。该事业部将与秋乐玉米事业部、金娃娃玉米事业部、玺旺玉米事业部合力推动业务发展，确保公司达成玉米种子板块的战略目标。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2025年8月8日召开公司2025年第二次临时股东会，并审议本次董事会通过的需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：《河南秋乐种业科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为：2025-096）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 河南秋乐种业科技股份有限公司 董事会 2025年 7月 23日 中财网
 |