民士达(833394):第六届监事会第八次会议决议
烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 22日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 11日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司于 2025年 7月 23日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司于 2025年 7月 23日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-081）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 烟台民士达特种纸业股份有限公司 监事会 2025年 7月 23日 中财网
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