海昇药业(870656):2025年第三次临时股东会决议
浙江海昇药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月22日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 50,495,500股，占公司有表决权股份总数的50.4955%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数250股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9995%；反对股数250股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (14) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (16) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 50,495,250股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案无需回避表决 （三）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：曹亮亮、姚星宇 （三）结论性意见 综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《浙江海昇药业股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2025年 7月 23日 中财网
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