华升股份(600156):华升股份2025年第三次临时股东会资料
2025年第三次临时股东会资料 2025年 8月 4日 2025年第三次临时股东会会议须知 为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。 四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股 份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表 决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东 会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。 目录 2025年第三次临时股东会议程 ............................................................... 1 关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 ............ 2 2025年第三次临时股东会议程 会议时间：2025年 8月 4日 14:30 会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420号华升大厦 9楼 主 持 人：董事长 谢平先生 一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人员、列席人员及来宾 二、宣读股东会审议议案 《关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 三、与会股东发言及提问 四、推举现场计票人、监票人 五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决 六、宣布现场投票结果 七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果 八、复会，宣读合并表决结果 九、律师宣读本次股东会的律师见证意见 十、宣读《2025年第三次临时股东会决议》 十一、会议结束 关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会 非独立董事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 经公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司推荐，董事会提 名委员会审查同意，提名梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 此议案请各位股东及股东代表审议。 附件：个人简历 湖南华升股份有限公司 2025年 8月 4日 附件： 个人简历 梁翠军，男，1979年 2月出生，中共党员。历任湖南省中南建设 装饰总公司总经理，湖南省包装总公司党委委员、副总经理，湖南省包装集团有限公司党总支委员、副董事长、副总经理，党总支书记、董事长、总经理，湖南华升股份有限公司党委书记、副总经理。现任湖南华升股份有限公司党委副书记、总经理。 截至本资料披露日，梁翠军先生与公司或公司控股股东湖南兴湘 投资控股集团有限公司不存在关联关系，未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（3）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 中财网
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