大连热电(600719):大连热电股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
大连热电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2025年7月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决 议： （一）审议通过了《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会 议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月 29日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等法律法规、 部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《章程》进行全面修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等22项治理制度。 其中，公司《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3 项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《关于取消监事会并修订公司<章程> 及相关制度的公告》（公告编号:临2025-016），以及修订后的制度全文。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会 的通知》的议案 据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于2025年8月 8日（星期五），召开公司2025年第一次临时股东大会，会议议题如 下： 关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》等治理制度的议案 详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》。 特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 2025年7月24日 中财网
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