振德医疗(603301):振德医疗关于变更部分回购股份用途并注销
振德医疗用品股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于 实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。 ●第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购 专用证券账户中已回购的615,667股股份，占公司总股本的0.23%。 注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股，注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。 ●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议 通过后实施。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月 23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份615,667股的用途由“用 于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司回购股份实施情况 公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。 本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元（含）且不 超过人民币16,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2020年12月31日至2021年12月 30日。 2021年4月26日，公司已完成回购，累计回购股份数量为 2,100,000股，占公司当时总股本的0.92%，成交最低价格为59.56 元/股，成交的最高价格为72.00元/股，交易总金额为人民币 133,344,319.82元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年4 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2021年5月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议并 通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对本次回购股份的用途进行变更，由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下 发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德 医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为 25.00元/股，过户股份共计2,100,000股，占当时公司总股本比例 为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2025年7月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第一期员工持股计划第三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，董事会同意将第一期员工持股计划未能解锁的615,667 股公司股份由公司进行回购。 二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容 为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心， 公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规则，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁的 615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销 并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。 三、本次注销完成后公司股本结构变动情况 以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成 后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股。具体股 权结构变动情况如下：
四、本次变更回购用途并注销对公司的影响 公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是公司结合目前实 际情况审慎考虑做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。 五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第 三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购的第一期员工持股计划未解锁股份 615,667股的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少 公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份 注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。 六、监事会意见 券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，决策合法有效，不存在损害公司利益及全体股东的情形。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销的事项。 特此公告。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025年7月24日 中财网
 |